Профилактика криминальных рисков

На фоне кризисных явлений в Российской экономике уголовно-правовые методы все чаще используется как инструмент передела собственности и орудие в конкурентной борьбе. Статистика обращений в нашу коллегию свидетельствует, что в последние годы более половины уголовных дел по экономическим преступлениям возбуждается без должных на то оснований. Именно поэтому особое значение приобретает комплексная профилактика криминальных рисков, на которую стабильные предприятия выделяют значительные средства.

Более 80% обращений наших клиентов завершаются в досудебном порядке (на этапе осуществления проверок правоохранительных органов и стадии возбуждения уголовного дела). Такая эффективность достигается благодаря целенаправленной, системной работе, как правило на основе долгосрочных абонентских соглашений о сотрудничестве с прикреплением к предприятию конкретных сотрудников. В случае возбуждения дела эти же сотрудники осуществляют информационное сопровождение уголовно-правовой защиты клиента на предварительном следствии и в суде. Именно такой подход позволяет нам оперативно и качественно организовать выявление, проверку, оценку и упреждающее воздействие на внутренние и внешние криминальные риски в сфере предпринимательской деятельности.

Наши Адвокаты имеют многолетний опыт работы в органах, осуществляющих оперативно- розыскную деятельность и предварительное расследование, привлекаются в качестве экспертов к законотворческой и научно-консультативной деятельности органов государственной власти, имеют ученые степени и звания.

По отраслевому признаку мы имеем опыт сотрудничества с банками, предприятиями военно-промышленного комплекса, металлургии, электроэнергетики, атомной энергетики, транспорта, девелоперскими, инвестиционными компаниями и т. д. Понимание особенностей технологического процесса производства и ведения бизнеса позволяет нашим юристам находить нестандартные способы защиты бизнеса, руководства и персонала компаний от уголовно-правовых рисков.

Основные услуги, направленные на профилактику криминальных рисков

• Срочный круглосуточный выезд и представление интересов клиента в экстренных ситуациях при непосредственном взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, контролирующими органами и прокуратурой.
• Организация выявления криминальных рисков, уточнение и дополнение первичной информации с использованием возможностей лицензированных частно-детективных структур (в том числе проверка обоснованности первичных материалов, получение информации о причастности физических и юридических лиц к противоправной деятельности, возможном нахождении собственности, свидетелей, осуществление мероприятий по линии конкурентной разведки и т. д.).
• Организация выявления криминальных рисков и получение информации о причастности физических и юридических лиц к противоправной деятельности с использованием возможностей информационных учетов и банков данных, проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании и кандидатов на работу.
• Анализ фактических обстоятельств и правовая оценка возникшей ситуации, оперативное согласование с клиентом вариантов воздействия на криминальные риски, подготовка письменных заключений о перспективах дела, обзоров следственной и судебной практики по правовым вопросам, разработка рекомендаций клиенту в сложившейся ситуации, предложение плана устранения криминогенных обстоятельств.
• Проведение юридической экспертизы договоров, контрактов, других документов правового характера, представляемых клиентом, на предмет соответствия действующему уголовному и уголовно-процессуальному законодательству; законодательству о прокурорском надзоре, а также осуществление правового сопровождения данных договоров.
• Представление интересов клиента на переговорах с физическими и юридическими лицами — потенциальными участниками уголовного судопроизводства (потерпевшими, гражданскими истцами и т. д.) с целью корректировки позиции заявителя.
• Сопровождение плановых и внеплановых проверок административных органов (финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности предприятий, соблюдения норм налогового, миграционного, природоохранного, антимонопольного законодательства и т. д.) при наличии признаков преступлений.
• Подготовка заявлений в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела при наличии к тому оснований.
• Организация информационной поддержки в СМИ в интересах и по поручению клиента.
• Подготовка проектов письменных ответов на запросы правоохранительных органов в интересах клиента, проверка законности и обжалование запросов о предоставлении информации.
• Правовая оценка действий правоохранительных и контролирующих органов на предмет выявления признаков коррупции, злоупотребления властью, халатности, провокации преступлений и т. д.
• Помощь в планировании внутренних расследований с признаками различных преступлений, совершенных против компаний как ее сотрудниками или акционерами, так и третьими лицами (во взаимодействии со службой безопасности клиента).
• Анализ эффективности и оптимизация существующей системы безопасности, аудит соответствия структуры безопасности имеющимся криминальным рискам.
• Координация и правовое сопровождение возврата просроченной задолжности, с привлечением коллекторских и детективных агенств в рамках действующего законодательства, с целью максимальной компенсации ущерба.
• Консультирование по вопросам правового режима осуществления оперативно-розыскной деятельности (обжалование действий и решений органов, осуществляющих оперативно —розыскную деятельность в суд; взаимодействие с органами прокуратуры с целью отмены неправомерных решений органов, осуществляющих ОРД).
• Последующий мониторинг ситуации в компании по оценке и профилактике криминальных рисков (уголовно-правовая экспертиза готовящихся бизнес-проектов, текущей деятельности организации, планируемых решений руководства и т. д.
• Проведение обучающих курсов с руководством и сотрудниками обслуживаемых компаний. Тематические планы практических и семинарских занятий, материалы деловых игр на базе реальных уголовных дел (2013-2017г. г.) и иные методические материалы заранее согласовываются в руководством заказчика.

Примерная тематика обучающих курсов с сотрудниками обслуживаемых компаний компетенции «Профилактика криминальных рисков»

Основные тенденции в изменении криминальных рисков (по материалам адвокатской практики 2015-2017 годов)

• Общая характеристика и факторы, влияющие на изменение внешних и внутренних криминальных рисков предпринимательской деятельности в 2015-2017 годах. Примеры экономической эффективности своевременного выявления, оценки, прогнозирования криминальных рисков.

Профилактика внешних рисков, исходящих от недобросовестных контрангентов и партнеров

• Понятие и критерии «разумной осмотрительности» в следственной практике по делам о налоговых преступлениях, связанных с зачетом НДС (необоснованная налоговая выгода).
• Оценка достаточности проверки благонадежности контрагентов и деловых партнеров; подготовка отчетов и их систематизация в корпоративных информационных системах.
• Инструкция о порядке проверки контрагентов.
• Основные методы конкурентной разведки и их учет в деятельности топ менеджеров и персонала и способы противодействия.

Внешние риски, исходящие от недобросовестных представителей правоохранительных и контролирующих органов

• Понятие плановой и внеплановой проверки, поводы и основания к визиту проверяющих.
• Профилактические мероприятия, направленные на совершенствование организация допуска проверяющих на территорию объекта и их соответствие с ФЗ «О частно-детективной и охранной деятельности».
• Границы правомерности действия охраны предприятия и применения оружия в соответствии с действуюшим УК РФ.
• Организационные мероприятия, направленные на профилактику негативных последствий проверки в структурных подразделениях компании.
• Рекомендации о действиях сотрудников проверяемого подразделения.
• Особенности процесса выемки предметов и документов при проведении проверочных мероприятий, гласных операивно-розыскных мероприятий, следственных действий, анализ «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
• Производство обыска, выемки и его отличие от гласного оперативно-розыскного мероприятия.
• Оценка последствий проведенного оперативно-розыскного мероприятия, обыска, выемки.
• Понятие доказательства в уголовном процессе и его отличие от результата оперативно-розыскной и частно-детективной деятельности.
• Подготовка сотрудников компании к участию в следственных действий.

Профилактика внутренних рисков, исходящих от персонала компании

• Использование информационных учетов при правовой оценке действий сотрудников организации и вновь поступающего персонала.
• Основы организации и документальное закрепление результатов служебной проверки: приказ и типовая инструкция о проведении проверки; сроки, предмет и пределы доказывания; получение объяснений от различных категорий сотрудников; оценка доказательств, полученных в ходе служебной проверки; составление заключения служебной проверки; трудовое законодательство о результатах проверок; возбуждение уголовного дела по результатам проверки).
• Систематизация информации о криминальных проявлениях: рекомендации по формированию информационной системы, использование аналитических возможностей для профилактики криминальных рисков.
• Способы использования материалов служебной проверки и данных информационных систем в качестве источника доказательств в уголовном процессе.

Осуществление постоянного мониторинга с целью своевременного предотвращения угроз деятельности предприятия.

• Мониторинг имеющихся и вновь появляющихся криминальных рисков Компании клиента.
• Информационно-аналитическое обеспечение бизнеса профилактики криминальных рисков.
• Разработка индивидуальной концепции противодействия криминальным рискам.
• Организация внедрения информационно-аналитических систем оценки и прогнозирования развития ситуации.