Due Diligence банка

Юристами «Яковлев и Партнеры» была осуществлена комплексная юридическая экспертиза банка* с целью приобретения долей банка. В ходе экспертизы значительное внимание было уделено выявлению оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, вопросам формирования уставного капитала, а также законности осуществляемых банковских операций. В результате юридической экспертизы деятельности банка среди участников банка была выявлена группа лиц, несогласованная в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

* Здесь и далее ряд наименований фирм наших клиентов не подлежит разглашению в силу подписанных соглашений о конфиденциальности