Уголовно-правовая защита, профилактика криминальных рисков
На стадии предварительного расследования и при рассмотрении уголовных дел в судах наши адвокаты представляют интересы участников процесса. Большинство уголовных дел в отношении доверителей прекращены на стадии предварительного расследования или в суде.
Наша юридическая фирма специализируется на комплексной правовой поддержке в вопросах уголовного права, предлагая как защиту в рамках уголовных процессов, так и меры профилактики криминальных рисков. Мы понимаем, что угрозы уголовного преследования могут возникнуть внезапно, и наша задача — обеспечить надежную защиту ваших прав, минимизируя правовые риски и предотвращая возможные нарушения.
На фоне кризисных явлений в российской экономике уголовно-правовые методы все чаще используются как инструмент передела собственности и орудие в конкурентной борьбе. Статистика обращений в нашу коллегию свидетельствует, что в последние годы более половины уголовных дел по экономическим преступлениям возбуждается без должных на то оснований. Именно поэтому особое значение приобретает комплексная профилактика криминальных рисков, на которую стабильные предприятия выделяют значительные средства.
По отраслевому признаку мы имеем опыт сотрудничества с банками, предприятиями военно-промышленного комплекса, металлургии, электроэнергетики, атомной энергетики, транспорта, девелоперскими, инвестиционными компаниями и т. д. Понимание особенностей технологического процесса производства и ведения бизнеса позволяет нашим адвокатам и юристам находить нестандартные способы защиты бизнеса, руководства и персонала компаний от уголовно-правовых рисков.
Защита на стадии предварительного расследования и в суде
• Разработка концепции защиты интересов доверителя с учетом возможной перспективы уголовного преследования, подготовка необходимых процессуальных документов;
• Срочный круглосуточный выезд, представление интересов и защита доверителя и его сотрудников в экстренных ситуациях при взаимодействии с правоохранительными органами в офисе, на месте происшествия, при задержании, обследовании, обыске, и т. д.;
• Обжалование применения мер процессуального пресечения и принуждения;
• Подготовка доверителя к проведению следственных действий с учетом обстоятельств дела и имеющейся информации, разъяснение прав при проведении следственных действий;
• Принятие комплекса мер, направленных на переквалификацию преступлений либо приводящих к отказу в возбуждении уголовного дела (необходимая оборона, крайняя необходимость, провокация сотрудниками правоохранительных органов и т.п.), а также к прекращению уголовного дела по основаниям, предусмотренным законом;
• Проведение адвокатского расследования в интересах доверителя (сбор необходимых доказательств путем истребования документов и справок, опроса граждан с их согласия, привлечения специалистов, получения их заключений и т. д.);
• Организация получения заключений специалистов и проведения экспертиз (криминалистических, трасологических, судебно-медицинских, судебно-бухгалтерских, экологических и т. д.), оказание содействия в подборе экспертов и экспертных организаций, оценка качества исследований и результатов экспертиз;
• Организация информационной поддержки в СМИ в интересах и по поручению доверителя.
• Срочный круглосуточный выезд, представление интересов и защита доверителя и его сотрудников в экстренных ситуациях при взаимодействии с правоохранительными органами в офисе, на месте происшествия, при задержании, обследовании, обыске, и т. д.;
• Обжалование применения мер процессуального пресечения и принуждения;
• Подготовка доверителя к проведению следственных действий с учетом обстоятельств дела и имеющейся информации, разъяснение прав при проведении следственных действий;
• Принятие комплекса мер, направленных на переквалификацию преступлений либо приводящих к отказу в возбуждении уголовного дела (необходимая оборона, крайняя необходимость, провокация сотрудниками правоохранительных органов и т.п.), а также к прекращению уголовного дела по основаниям, предусмотренным законом;
• Проведение адвокатского расследования в интересах доверителя (сбор необходимых доказательств путем истребования документов и справок, опроса граждан с их согласия, привлечения специалистов, получения их заключений и т. д.);
• Организация получения заключений специалистов и проведения экспертиз (криминалистических, трасологических, судебно-медицинских, судебно-бухгалтерских, экологических и т. д.), оказание содействия в подборе экспертов и экспертных организаций, оценка качества исследований и результатов экспертиз;
• Организация информационной поддержки в СМИ в интересах и по поручению доверителя.
Профилактика уголовно-правовых рисков
• Организация выявления криминальных рисков, уточнение и дополнение первичной информации с использованием возможностей лицензированных частно-детективных структур, анализ эффективности и оптимизация существующей системы безопасности;
• Получение информации о причастности лиц к противоправной деятельности с использованием возможностей информационных учетов и баз данных, проведения проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании и кандидатов на работу;
• Анализ фактических обстоятельств и правовая оценка возникшей ситуации, оперативное согласование с доверителем вариантов воздействия на криминальные риски, подготовка письменных заключений о перспективах дела, разработка рекомендаций в сложившейся ситуации, предложение плана устранения криминогенных рисков;
• Проведение юридической экспертизы договоров, других документов правового характера на предмет соответствия действующему законодательству;
• Представление интересов клиента на переговорах с физическими и юридическими лицами — потенциальными участниками уголовного судопроизводства (потерпевшими, гражданскими истцами и т. д.);
• Сопровождение проверок административных органов (финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности предприятий, соблюдения норм налогового, миграционного, природоохранного, антимонопольного законодательства и т. д.) при наличии признаков преступлений;
• Подготовка заявлений в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела при наличии к тому оснований;
• Подготовка проектов письменных ответов на запросы правоохранительных органов в интересах клиента, проверка законности и обжалование запросов о предоставлении информации;
• Правовая оценка действий правоохранительных и контролирующих органов на предмет выявления признаков коррупции, злоупотребления властью, халатности, провокации преступлений и т. д.;
• Помощь в планировании внутренних расследований с признаками различных преступлений, совершенных против компаний как ее сотрудниками или акционерами, так и третьими лицами (во взаимодействии со службой безопасности доверителя);
• Координация и правовое сопровождение возврата просроченной задолженности, с привлечением коллекторских и детективных агентств в рамках действующего законодательства, с целью максимальной компенсации ущерба;
• Консультирование по вопросам правового режима осуществления оперативно-розыскной деятельности (обжалование действий и решений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в суд; взаимодействие с органами прокуратуры с целью отмены неправомерных решений органов, осуществляющих ОРД).
• Получение информации о причастности лиц к противоправной деятельности с использованием возможностей информационных учетов и баз данных, проведения проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании и кандидатов на работу;
• Анализ фактических обстоятельств и правовая оценка возникшей ситуации, оперативное согласование с доверителем вариантов воздействия на криминальные риски, подготовка письменных заключений о перспективах дела, разработка рекомендаций в сложившейся ситуации, предложение плана устранения криминогенных рисков;
• Проведение юридической экспертизы договоров, других документов правового характера на предмет соответствия действующему законодательству;
• Представление интересов клиента на переговорах с физическими и юридическими лицами — потенциальными участниками уголовного судопроизводства (потерпевшими, гражданскими истцами и т. д.);
• Сопровождение проверок административных органов (финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности предприятий, соблюдения норм налогового, миграционного, природоохранного, антимонопольного законодательства и т. д.) при наличии признаков преступлений;
• Подготовка заявлений в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела при наличии к тому оснований;
• Подготовка проектов письменных ответов на запросы правоохранительных органов в интересах клиента, проверка законности и обжалование запросов о предоставлении информации;
• Правовая оценка действий правоохранительных и контролирующих органов на предмет выявления признаков коррупции, злоупотребления властью, халатности, провокации преступлений и т. д.;
• Помощь в планировании внутренних расследований с признаками различных преступлений, совершенных против компаний как ее сотрудниками или акционерами, так и третьими лицами (во взаимодействии со службой безопасности доверителя);
• Координация и правовое сопровождение возврата просроченной задолженности, с привлечением коллекторских и детективных агентств в рамках действующего законодательства, с целью максимальной компенсации ущерба;
• Консультирование по вопросам правового режима осуществления оперативно-розыскной деятельности (обжалование действий и решений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в суд; взаимодействие с органами прокуратуры с целью отмены неправомерных решений органов, осуществляющих ОРД).
Мониторинг уголовно-правовых рисков
• Мониторинг имеющихся и вновь появляющихся криминальных рисков компании доверителя;
• Информационно-аналитическое обеспечение профилактики криминальных рисков
• Разработка индивидуальной концепции противодействия криминальным рискам
• Организация внедрения информационно-аналитических систем оценки и прогнозирования развития ситуации
• Информационно-аналитическое обеспечение профилактики криминальных рисков
• Разработка индивидуальной концепции противодействия криминальным рискам
• Организация внедрения информационно-аналитических систем оценки и прогнозирования развития ситуации
Проведение обучающих курсов с руководством и сотрудниками обслуживаемых компаний
• По теме: «Основные тенденции в изменении криминальных рисков (по материалам адвокатской практики)» - общая характеристика и факторы, влияющие на изменение криминальных рисков предпринимательской деятельности; примеры экономической эффективности своевременного выявления, оценки, прогнозирования криминальных рисков;
• По теме: «Профилактика внешних рисков, исходящих от недобросовестных контрагентов и партнеров» - понятие и критерии «разумной осмотрительности» в практике по делам о налоговых преступлениях (необоснованная налоговая выгода); оценка достаточности проверки благонадежности контрагентов и деловых партнеров; подготовка отчетов и их систематизация в корпоративных информационных системах; порядок проверки контрагентов;
• По теме: «Внешние риски, исходящие от недобросовестных представителей правоохранительных и контролирующих органов» - понятие плановой и внеплановой проверки, поводы и основания к визиту проверяющих; профилактические мероприятия, направленные на совершенствование организации допуска проверяющих на территорию объекта; организационные мероприятия, направленные на профилактику негативных последствий проверки в структурных подразделениях компании; рекомендации о действиях сотрудников;
• По теме: «Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий» - особенности процесса выемки предметов и документов, гласных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, производство обыска, выемки и их отличие от гласных оперативно-розыскных мероприятий. Подготовка сотрудников компании к участию в следственных действиях;
• По теме: «Профилактика внутренних рисков, исходящих от персонала компании» - использование информационных учетов при правовой оценке действий сотрудников, основы организации и документальное закрепление результатов служебной проверки, систематизация информации о криминальных проявлениях, способы использования материалов служебной проверки и данных информационных систем в качестве источника доказательств в уголовном процессе.
• По теме: «Профилактика внешних рисков, исходящих от недобросовестных контрагентов и партнеров» - понятие и критерии «разумной осмотрительности» в практике по делам о налоговых преступлениях (необоснованная налоговая выгода); оценка достаточности проверки благонадежности контрагентов и деловых партнеров; подготовка отчетов и их систематизация в корпоративных информационных системах; порядок проверки контрагентов;
• По теме: «Внешние риски, исходящие от недобросовестных представителей правоохранительных и контролирующих органов» - понятие плановой и внеплановой проверки, поводы и основания к визиту проверяющих; профилактические мероприятия, направленные на совершенствование организации допуска проверяющих на территорию объекта; организационные мероприятия, направленные на профилактику негативных последствий проверки в структурных подразделениях компании; рекомендации о действиях сотрудников;
• По теме: «Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий» - особенности процесса выемки предметов и документов, гласных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, производство обыска, выемки и их отличие от гласных оперативно-розыскных мероприятий. Подготовка сотрудников компании к участию в следственных действиях;
• По теме: «Профилактика внутренних рисков, исходящих от персонала компании» - использование информационных учетов при правовой оценке действий сотрудников, основы организации и документальное закрепление результатов служебной проверки, систематизация информации о криминальных проявлениях, способы использования материалов служебной проверки и данных информационных систем в качестве источника доказательств в уголовном процессе.
Партнеры & Специалисты практики
01
07
Андрей Яковлев
Управляющий партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры», Председатель МКА «Яковлев и Партнеры», адвокат
Подробнее
Сергей Лазуренко
Партнер, Председатель Совета Партнёров Юридической группы «Яковлев и Партнеры», адвокат
Подробнее
Алексей Донценко
Партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры», адвокат
Подробнее
Денис Гололобов
Младший партнер Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры», руководитель проектов
Подробнее
Ирина Барсукова
Адвокат
Подробнее
Екатерина Каманина
Адвокат
Подробнее
Евгения Рыжкова
Адвокат
Подробнее